.
NEW DELHI – Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Doanh thu, đã thực hiện hành động thực thi đối với chín thực thể Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA), bao gồm cả nền tảng tiền điện tử nổi tiếng Binance. Các thông báo được ban hành dựa trên Mục 13 của Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002, trích dẫn các vi phạm như tiến hành các hoạt động trái phép từ những nơi bao gồm Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ.
FIU đã xác định các vấn đề không tuân thủ như thực hiện các giao dịch bị định giá thấp và duy trì tài liệu không đầy đủ. Thêm vào đó, các thực thể được trích dẫn đã bỏ qua nhiệm vụ báo cáo của họ đối với chính phủ Ấn Độ ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể người dùng Ấn Độ. Điều này được đưa ra sau nhiệm vụ vào tháng 3/2023 đưa các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo vào phạm vi khuôn khổ Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố.
Đáp lại những phát hiện này, Bộ Tài chính đã kêu gọi Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin chặn URL của các thực thể không tuân thủ. Các thực thể VDA, cung cấp các dịch vụ tạo điều kiện trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat, được ủy quyền đăng ký với FIU-IND như một phần của các yêu cầu quy định để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Trong số nhiều nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực này, chỉ có 31 nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho đến nay. Hành động thực thi ngày hôm nay là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định này giữa tất cả các thực thể VDA hoạt động tại Ấn Độ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
Nguồn: Investing
