Genesis Global Trading, một công ty tiền điện tử nổi tiếng, đã đồng ý trả khoản tiền phạt 8 triệu đô la và sẽ từ bỏ BitLicense, ngừng hoạt động tại New York. Quyết định này được đưa ra là kết quả của một cuộc điều tra thực thi do Giám đốc DFS Adrienne A. Harris dẫn đầu, phát hiện ra một loạt các vi phạm quy định.
Cuộc điều tra, bắt đầu bằng kiểm toán từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, tiết lộ rằng Genesis đã có nhiều vi phạm trong các giao thức chống rửa tiền và các biện pháp an ninh mạng. Cuộc điều tra sau đó đã xác nhận việc công ty không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về tiền ảo và các tiêu chuẩn an ninh mạng do chính quyền đặt ra.
Genesis Global Trading đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý trước đây. Nó đã bị lôi kéo vào các tranh chấp pháp lý với cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Tổng chưởng lý New York về các cáo buộc về việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Ngoài ra, công ty đã được liên kết với các thực thể hiện đã phá sản Three Arrows Capital và Alameda Research, vốn là trung tâm của những biến động lớn hơn trong ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
Nguồn: Investing
